一、問題與挑戰(zhàn)

在當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生根本轉(zhuǎn)變、亟待向發(fā)展新模式轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)背景下，作為省屬國有房地產(chǎn)企業(yè)，建設(shè)科學(xué)高效理性的董事會(huì)，是深化國企改革的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)于保障國有資產(chǎn)安全、強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)、完善決策機(jī)制、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)企業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)展具有重要意義。實(shí)踐中，董事會(huì)建設(shè)主要存在3方面的不足：一是運(yùn)行機(jī)制不夠健全、決策科學(xué)性有待提升的矛盾更為突出。二是“三會(huì)一層”治理主體邊界不清晰，存在權(quán)責(zé)交叉等現(xiàn)象。三是審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)等監(jiān)督機(jī)制未充分發(fā)揮作用。  

二、改革措施與成效

甘肅建投置業(yè)公司圍繞董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)職能定位，以突出董事會(huì)“三性”（合法性、規(guī)范性、實(shí)用性）為抓手，進(jìn)一步提升董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作水平，推動(dòng)健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。

（一）突出合法性，確保董事會(huì)依法合規(guī)。一是建章立制先行，修訂《章程》《董事會(huì)工作規(guī)則》等規(guī)范，持續(xù)推進(jìn)《落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案》，制度上下貫通、高效運(yùn)行。二是加強(qiáng)外部董事隊(duì)伍建設(shè)，集團(tuán)公司最新調(diào)整配備4名專職外部董事，定期填報(bào)《履職記錄表》，規(guī)范透明行使職權(quán)。三是嚴(yán)格遵循“未經(jīng)法律合規(guī)審核、議題不上會(huì)”原則，落實(shí)“分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合辦公室、董事長(zhǎng)”三級(jí)審批程序，確保符合時(shí)限、程序合法。

（二）突出規(guī)范性，推動(dòng)董事會(huì)規(guī)范有序。一是按照決策高效、人數(shù)精簡(jiǎn)、規(guī)范科學(xué)的原則，實(shí)現(xiàn)外部董事占多數(shù)，提高運(yùn)行效率。二是規(guī)范會(huì)議安排、提高決策效率，2024年召開6次董事會(huì)定期會(huì)議，第1次定期會(huì)議為年度會(huì)議，靈活召開6次臨時(shí)會(huì)議。三是規(guī)范提案匯報(bào)主體，匯報(bào)人原則上為經(jīng)理層成員并接受董事質(zhì)詢，強(qiáng)化經(jīng)理層向董事會(huì)定期報(bào)告機(jī)制，增進(jìn)外部董事與經(jīng)理層交流。四是規(guī)范審議與表決程序，嚴(yán)格遵守“一人一票、一事一決、逐項(xiàng)書面表決”的表決程序，提案不成熟的實(shí)行緩議。五是制定《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》，動(dòng)態(tài)調(diào)整2025年《授權(quán)清單》，從投融資管理等11個(gè)方面激發(fā)活力。六是調(diào)整1名基層職工代表依法進(jìn)入董事會(huì)，實(shí)現(xiàn)民主管理+科學(xué)行權(quán)。

（三）突出實(shí)用性，提升董事會(huì)決策質(zhì)量。一是面對(duì)當(dāng)前房地產(chǎn)上下游及行業(yè)經(jīng)營形勢(shì)趨緊、資金鏈及業(yè)務(wù)鏈系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)陡增的局面，4位專職外部董事充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，指導(dǎo)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、落實(shí)防范舉措、跟蹤防范效果，完善風(fēng)險(xiǎn)防控體系。二是規(guī)范開展議事決策，決策前通過實(shí)地調(diào)研和預(yù)匯報(bào)，及時(shí)掌握一手決策參考信息，決策中落實(shí)黨委前置研究程序，避免界限不清和機(jī)械疊加，決策后及時(shí)形成督辦意見，實(shí)現(xiàn)“調(diào)研匯報(bào)、研究決策、推進(jìn)跟蹤”的完整決策閉環(huán)。三是充分發(fā)揮董事會(huì)和經(jīng)理層合力，圍繞風(fēng)險(xiǎn)防控工作加強(qiáng)溝通交流，督促修訂完善管理制度流程，推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)，運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。四是建立健全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警、研判識(shí)別、分析評(píng)估和應(yīng)對(duì)處置機(jī)制，全面鞏固房地產(chǎn)營銷基本盤，盤活經(jīng)營性資產(chǎn)，高位推進(jìn)“保交樓”攻堅(jiān)戰(zhàn)，爭(zhēng)取“白名單”融資協(xié)調(diào)機(jī)制支持，統(tǒng)籌現(xiàn)金流保障，平衡財(cái)務(wù)融資成本和收益，為企業(yè)健康發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。

三、經(jīng)驗(yàn)與啟示

規(guī)范董事會(huì)建設(shè)是加快厘清國有企業(yè)“三會(huì)一層”行權(quán)方式的重中之重，深化改革必須準(zhǔn)確識(shí)別矛盾，堅(jiān)持以哲學(xué)眼光和系統(tǒng)思維推動(dòng)“兩點(diǎn)論+重點(diǎn)論”深度結(jié)合。一是以權(quán)責(zé)法定化為前提，實(shí)現(xiàn)黨委會(huì)前置把關(guān)、董事會(huì)科學(xué)決策、經(jīng)理層高效執(zhí)行。二是以決策專業(yè)化為重點(diǎn)，構(gòu)建以《章程》為核心、以配套制度為保障的“1+N”制度體系，提升決策獨(dú)立性與科學(xué)性。三是以運(yùn)行高效化為結(jié)果，抓決策更要抓落實(shí)，確保流程閉環(huán)、決議落地、推動(dòng)發(fā)展，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)提升經(jīng)營水平。（通訊員：趙文文）